Gestão de risco reputacional: monitoramento de mídias na prática
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Entenda a obrigatoriedade de CNDs em licitações conforme a Lei 14.133/2021, exceções e impacto nos contratos públicos.
Entenda como aplicar a Lei 14.181/2021 na análise de crédito, garantindo crédito responsável e prevenção ao superendividamento.
Descubra como automatizar o KYC seguindo a Circular Bacen 3.978 com APIs, análise de risco e validação cadastral.
Saiba como certidões negativas de débitos garantem compliance fiscal, evitam riscos e facilitam decisões comerciais seguras.
Entenda as etapas da due diligence empresarial para garantir conformidade com a Lei Anticorrupção e mitigar riscos legais.
Entenda como integrar compliance em onboarding de clientes conforme Banco Central, com KYC, automação e dados públicos.
Conheça como plataformas de dossiês empresariais agilizam crédito, redução de inadimplência e automação via integração API.
Aprenda a elaborar relatórios de risco compatíveis com as exigências da CVM e Bacen com dados confiáveis e integrados.
Saiba como consultas integradas ao COAF otimizam compliance e previnem lavagem de dinheiro via dados públicos e APIs.
Descubra como a integração via APIs e dados públicos automatiza o monitoramento contínuo para minimizar riscos empresariais.
Automatize a consulta de CNDs do INSS, FGTS e Receita para agilizar compliance e reduzir erros em sua empresa.
Entenda como integrar API de protestos para melhorar análise de crédito com dados públicos e decisões mais seguras em 2025.
Descubra como ignorar protestos no onboarding pode aumentar riscos legais, financeiros e comprometer a segurança das operações.
Entenda a regulamentação da Lei 14.790/2023 para apostas: identificação, compliance, contas bancárias e prevenção à lavagem.